An Giang Coffee joint stock company

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

22/06/2011

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Cà Phê An Giang ( AGC) xin trân trọng thông báo tới các quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau :

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN GIANG

2. Mã chứng khoán : AGC

3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

4. Thời điểm họp : 8h30 ngày 29/06/2011

5. Địa điểm họp : Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê An Giang

Đường số 4 - KCN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai.

6. Nội dung chương trình họp :

§ Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2010.§ Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010.§ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.§ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2011§ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát.

§ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 bán bằng mệnh giá nhằm bổ sung vốn lưu động

§ Các vấn đề khác.

7. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông( 16/06/2011). Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản ( Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo giấy mời họp ).

- Để đại hội được tổ chức thành công, rất mong quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội trước 15h ngày 28/06/2011 qua điện thoại, fax của công ty theo địa chỉ :

Văn phòng Công ty cổ phần cà phê An Giang

Đường số 4 - KCN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai.

Điện thoại: 0616.208.299 - Fax:0616.280.297.

- Tài liệu họp đại hội sẽ được đăng tải cập nhật trên website của AGC (www.angiangcoffee.com) đồng thời gửi theo đường bưu điện tới quý cổ đông.

- Khi tham dự quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport và giấy ủy quyền ( nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tin mới hơn: